Online-Schulung
Compliance – Aufmerksamkeit bei Finanzgeschäften
Dieses E-Learning richtet sich an:
Mitarbeiter und Leitung eines Betriebes.
Beschreibung:
In diesem E-Learning-Modul lernen Sie die wesentlichen Grundlagen der Compliance bei Finanzgeschäften kennen, einschließlich der Definition, Bedeutung und Grundprinzipien.
Sie identifizieren häufige Compliance-Risiken und Warnsignale und erfahren, wie Sie effektive Compliance-Maßnahmen und Best Practices umsetzen, um Verdachtsfälle korrekt zu behandeln.
Spezifikationen
Kategorie:
Compliance
Sprache:
Deutsch, Englisch
Bearbeitungsdauer:
15 Minuten
Inhalte
Was ist Compliance in Finanzgeschäften?
Warum ist es wichtig?
Grundprinzipien
Typische Risiken
Warnsignale
Richtlinien und Verfahren
Vorgehen bei Verdachtsfällen
Zusammenfassung und Anwendung